Europa deflagra operação antifraude e prende 42 criminosos profissionais

algema

A Europol, serviço de polícia da Europa, anunciou na última semana o início de uma enorme operação para combater a fraude on-line. A ação envolveu a participação de pelo menos dez países e, logo de cara, já realizou a prisão de 42 “fraudadores profissionais”, que utilizavam cartões de crédito clonados para a realização de compras de alto valor em sites de e-commerce, adquirindo produtos de alto valor agregado para posterior revenda.

O próprio órgão policial utilizou o termo “profissional” para caracterizar os fraudadores detidos neste início de operação. Eles teriam sido responsáveis por 3 mil compras ilegais, que totalizaram um valor superior a R$ 12,5 milhões, além de outros crimes relacionados – como falsidade ideológica, phishing e ataques cibernéticos, uso de passaportes roubados, imigração ilegal, lavagem de dinheiro e até mesmo terrorismo!

A operação conseguiu interceptar diversas compras fraudulentas em mais de 120 locais diferentes, graças às informações dadas por lojistas e empresas de logística e da indústria de pagamentos. Os principais itens apreendidos foram aparelhos eletrônicos, smartphones, tablets, relógios, roupas e perfumes.

Um dos casos mais complexos segundo a Europol envolveu um fraudador que teria sido responsável por golpes que superam os R$ 2,1 milhões. Um funcionário de uma empresa de entregas estaria envolvido neste esquema e também foi preso.

“A fraude de cartão de crédito contra lojas on-line é considerada de baixo risco e altamente lucrativa, tendo causado ao setor na Europa um prejuízo superior a R$ 3,5 bilhões”, destacou o serviço policial do continente. “As investigações deste tipo de crime são muito complexas, devido ao caráter virtual e às dimensões internacionais, mas a fraude on-line é uma das nossas prioridades na Europol e em outros países da União Europeia”.

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Esta primeira etapa da operação contou com a participação de autoridades de Áustria, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Portugal, Reino Unido e Romênia, sendo a primeira grande investida da Europa contra a fraude a e-commerces. “Novas investigações criminosas foram abertas como consequência desta primeira operação”, salientou a Eurool.

O que achamos disso?

Nós da Konduto estamos percebendo neste ano de 2016 um movimento muito grande em várias partes do mundo para a investigação de fraudes on-line de cartão de crédito – inclusive no Brasil, no primeiro semestre, a Polícia Federal deflagrou a Operação Chargeback, específica para investigar este tipo de crime. As autoridades, finalmente, pareceram se dar conta do rombo que o golpe com cartões clonados causa à economia global.

Mas há algo que não nos surpreende: todos os casos noticiados envolvem procedimentos muito semelhantes por parte dos criminosos, desde a obtenção dos dados válidos de cartões de crédito, os principais produtos comprados de maneira fraudulenta e os fins que estas mercadorias terão. Tudo isso foi descrito pela Konduto ainda em abril deste ano, no e-book “O submundo da fraude no e-commerce”.

Por mais que estejam pipocando investigações policiais em vários cantos do mundo, é imprescindível que o lojista esteja preparado e aja preventivamente. Há algumas boas práticas que todos podem seguir, mas a melhor alternativa é a integração com alguma solução antifraude, que reforçará bastante a proteção ao site de e-commerce, ao aplicativo mobile ou à plataforma de quem vende pela internet.

Tom Canabarro
Tom Canabarro é cofundador da Konduto, startup brasileira especializada em análise de fraude e comportamento de compra na internet.
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